Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

05-06-2023

                                                                                   

     ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ                  

                     zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 930

 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

 odbędzie się  

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 27.06.2023r. o godzinie 1000. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Wybór komisji:
    1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
    2. Komisji ds. odpowiedniości.
    3. Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
  8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
  9. Przedstawienie i Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Zatwierdzenie składu ilościowego członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
  11. Przedstawienie i Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
  12. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku,
  13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za2022 r. w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania.
  14. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
  15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r.
  16. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
  17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2022 r.
  18. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2023.
  19. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników z wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej.
  20. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej ustępujących Członków Rady Nadzorczej.
  21. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
  22. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
  23. Wybory do Rady Nadzorczej.
  25. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
  • Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022r.;
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2022r.;
  • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  • Podział nadwyżki bilansowej;
  • Zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2023 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
  • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022.
  • wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.
  1. Przedstawienie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego, informacja dotycząca wykonania wniosków oraz podjęcie stosownej uchwały.
  2. Przedstawienie wyników wyborów Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru składu Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  3. Ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny zbiorowej.
  4. Wolne wnioski i pytania.
  5. Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

  

                                                                                                                                                                                Środa Śląska, 30.05.2023 r.                        

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO