Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie Zebranie Przedstawicieli

Data publikacji:

BS Logo poziom RGB       

                        ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ                 

                                           zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej 

                                                                         w dniu 26 czerwca 2025 r.  o godz. 1000

                                                          w HOTELU ARDEN ul. Wrocławska 86 w Środzie Śląskiej

                                                                                             odbędzie się  

 

                                                            ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

               W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 26.06.2025r. o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli

               zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

    1. Otwarcie obrad.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
    3. Przyjęcie porządku obrad.
    4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
    5. Wybór komisji:
      1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
      2. Komisji Uchwał i Wniosków.
      3. Komisji ds. odpowiedniości
    6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
    7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
    8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
    9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 r. sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działania banku na rok 2025.
    10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania
    11. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
    12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2024 r.
    13. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wyników wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków
    14. Dyskusja
    15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024r ,
      b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024.,
      c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024 r.,
      d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024r.,
      e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
      f) likwidacja funduszu rezerwowego
      g) utworzenia pozostałego Funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę nagród
      h) uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej na rok 2025.
      i) podział nadwyżki bilansowej;
      j) oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej za 2024r.
      k) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka.,
      l) uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
      m) przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
    16. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
    17. Zamknięcie Obrad.

      Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2 Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej 

                                                                                                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej