Zawiadomienie Zebranie Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej 

w dniu 26 czerwca 2025 r.  o godz. 10:00

w HOTELU ARDEN ul. Wrocławska 86 w Środzie Śląskiej

odbędzie się  

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

               W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 26.06.2025r. o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli  zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Otwarcie obrad:

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
• Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
• Wybór Komisji ds. odpowiedniości
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
• Przedstawienie i podjęcie Uchwały
• w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 r. sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działania banku na rok 2025.
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania
• Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
• Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2024 r.
• Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wyników wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków
• Dyskusja

Podjęcie Uchwał w sprawach:

• zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024r ,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024.,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2024r.,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
• likwidacja funduszu rezerwowego
• utworzenia pozostałego Funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę nagród
•  uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej na rok 2025.
• podział nadwyżki bilansowej;
• oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej za 2024r.
• wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka., 
•  uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
• przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
• Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2 Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej 
                                                                                                             Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej