ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ                  

zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 29 czerwca 2026 r.  o godz. 10:00 w HOTELU ARDEN ul. Wrocławska 86 w Środzie Śląskiej odbędzie się  

                                                                                                                                    ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 29.06.2026r. o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli. 

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie Regulaminu obrad 

5.     Wybór komisji: 

a.      Komisji mandatowo – skrutacyjnej,

b.     Komisji Uchwał i Wniosków.

6.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

7.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8.     Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.

9.     Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 r. sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działania banku na rok 2026.

10.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 r. wraz z informacją z zakresu działania Komitetu Audytu; oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania. 

11.  Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.

12.   Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2025 r.

13.  Przedstawienie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego, informacja dotycząca wykonania wniosków oraz podjęcie stosownej uchwały. 

14.  Dyskusja.

15.  Podjęcie Uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku 

  Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2025r,

b)     oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025, 

c)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2025 r.,  

d)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2025r.,

e)     udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

f)      podział nadwyżki bilansowej za 2025 r.; 

g)     zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2026; 

h)     wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka., 

16.  Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków. 

17.  Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławskiej 2

   Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej